Menghadapi Kerugian Perjudian Mencapai $1 Juta, Pengembang Cleveland Merebut $885K

[caption id="attachment_4763" align="aligncenter" width="1280"]

Menghadapi Kerugian Perjudian Mencapai[/caption] LX Group - Menghadapi kerugian perjudian mencapai $1 Juta, pengembang Cleveland merebut $885K. Seorang pengembang real estate Cleveland, Ohio yang kehilangan lebih dari $1 juta selama beberapa tahun di kasino lokal didakwa baru-baru ini karena diduga menggelapkan sekitar $ 885.000. Dana itu seharusnya digunakan untuk membayar proyek pembangunan kembali, kata pejabat federal. Setelah penyelidikan FBI, terungkap bahwa Arthur Fayne, usia 58, yang tinggal di Aurora, kehilangan lebih dari $ 1 juta di kasino tanpa nama yang terletak di Cleveland antara tahun 2016 dan 2018. Pada tahun 2017 saja, kerugian perjudiannya mencapai $ 550.000, dan pada tahun 2018, harganya $ 446.000, kata para pejabat. Selama periode waktu yang sama, Fayne diduga mengalihkan dana yang dialokasikan untuk proyek pembangunan kembali nirlaba dan menggunakannya untuk pengeluaran pribadi. Sebuah dewan juri yang duduk di Toledo baru-baru ini mendengar bukti dalam kasus tersebut. Ini menyetujui dakwaan minggu lalu, Pengacara AS Ohio Justin Herdman, mengumumkan. Fayne sekarang menghadapi sembilan dakwaan penipuan kawat federal. Jika terbukti bersalah, satu tuduhan penipuan kawat federal dapat menyebabkan hukuman penjara maksimum hingga 20 tahun. Denda juga bisa dikenakan.

Baca Juga : Pembobol ATM di Tangerang Gasak Uang Jutaan Rupiah

Di bawah skema tersebut, Fayne menggunakan perusahaannya, Business Development Concepts (BDC). Yang menyediakan layanan konsultasi untuk perusahaan baru dan yang sudah ada. Ia juga mengelola proyek konstruksi, serta membeli persediaan dan peralatan untuk organisasi. "Terdakwa dituduh mengakses sejumlah dana dari BDC di kasino dan kehilangan sekitar $ 1 juta pada kesempatan terpisah," kata kantor Herdman dalam pernyataan yang dirilis pada hari Jumat. Fayne juga merupakan wakil presiden dan anggota dewan untuk anak perusahaan nirlaba dari perusahaan nirlaba yang tidak disebutkan namanya. Organisasi nirlaba tersebut dilibatkan sebagai manajer konstruksi dan kontraktor umum dalam proyek untuk membangun kembali gedung kosong di Cleveland. Proyeknya adalah membuka toko kelontong dan pusat komunitas dengan layanan perawatan kesehatan di dalam gedung. BDC dan anak perusahaan nirlaba mewakili organisasi nirlaba dalam proyek pembangunan kembali. BDC dibayar $ 2,6 juta oleh organisasi nirlaba dan anak perusahaan. Uang itu seharusnya dibagikan dengan benar. Tapi Fayne diduga hanya mendistribusikan sekitar $ 1,9 juta. "Daripada membagikan sisa [uang] ... terdakwa dituduh mengalihkan dana ini ke BDC untuk penggunaan pribadinya, termasuk berjudi di kasino," kata Herdman dalam pernyataannya. Fayne juga diduga mengambil uang lain secara tidak patut untuk penggunaan pribadinya di bawah skema tersebut, klaim Herdman.

Baca Juga : BNN: Ganja Sama Sekali Tidak Dilegalkan

Kasus Adalah Kesalahpahaman, Pengacara Fayne Mengungkapkan Ketika dihubungi untuk memberikan komentar, Myron Watson, seorang pengacara yang mewakili Fayne, mengatakan kepada seorang reporter bahwa kasus penipuan kawat federal terhadap kliennya adalah kesalahpahaman oleh pemerintah federal, Cleveland.com , sebuah situs berita regional Ohio, melaporkan. Fayne memberi tahu pejabat nirlaba bagaimana uang itu dibelanjakan, dan semua kontraktor dalam proyek itu dibayar, Watson menambahkan dan Cleveland.com melaporkan.

Baca Juga : Prediksi Syair Togel Terpercaya

Fayne Sudah Diadili dalam Masa Percobaan Dalam kasus yang tidak terkait, pada 2019 Fayne mengaku bersalah atas penggunaan properti yang tidak sah dan menghalangi bisnis resmi, Cleveland.com melaporkan lebih lanjut. Dia dan dua pria lainnya diduga mencuri properti dari keluarga korban pembunuhan setelah memalsukan dokumen, kata laporan itu. Untuk menyelesaikan kasus itu, Fayne membayar lebih dari $ 27.000 sebagai ganti rugi, kata laporan itu. Dia ditempatkan dalam masa percobaan, tambah laporan itu.

Link Alternatif :