Quebec Menyelidiki VIP Mafia di Casino de Montreal

[caption id="attachment_4365" align="aligncenter" width="1024"] Quebec Menyelidiki VIP Mafia[/caption]     LX Group - Quebec menyelidiki VIP mafia di Casino de Montreal. Menteri keuangan Quebec telah memerintahkan penyelidikan pihak ketiga terhadap kemungkinan pencucian uang di kasino provinsi. Langkah itu dilakukan beberapa hari setelah media domestik melaporkan bahwa para pemimpin Mafia telah menerima perwakilan VIP di Casino de Montreal milik provinsi. Ini termasuk tiket pertunjukan, makan, dan kamar hotel gratis. Menurut saluran berita berbahasa Prancis Quebec, TVA, bos mafia terkenal Montreal Stefano Sollecito terdaftar di antara sepuluh pemain teratas di Casino de Montreal. Sollecito diyakini telah mempertaruhkan $ 2,5 juta di kasino pada tahun 2014 dan 2015. Pada saat itu, dia baru-baru ini dibebaskan dari penjara atas tuduhan pemerasan dan perdagangan kokain dan mengumumkan pajak penghasilan sekitar $ 50.000. Journal de Montreal menuduh kasino tersebut meluncurkan "tapis rouge" (karpet merah) kepada setidaknya empat gangster lain dari faksi mafia atau geng pengendara sepeda lokal.  

Baca Juga: Sheldon Adelson Mempekerjakan Kelompok Pelobi di Texas

  Tanggapan Tepid Loto-Québec Loto-Québec, perusahaan publik yang memiliki kasino, mengatakan dalam pernyataan resmi bahwa dibutuhkan "semua cara yang kami miliki untuk menghindari kehadiran kejahatan terorganisir di kasino." Tetapi ia menambahkan bahwa kasino adalah "ruang publik" yang dapat diakses oleh siapa pun yang berusia di atas 18 tahun, dan tidak dapat "mencegah individu atau kelompok orang untuk masuk." Setiap pelanggan yang ingin bergabung dengan skema VIP bebas untuk melakukannya, katanya. Namun Menteri Keuangan Eric Girard mengatakan audit independen akan menyelidiki potensi pencucian uang dan aktivitas kriminal. Ini akan berfokus pada program loyalitas untuk memastikan tidak memberikan penghargaan kepada mereka yang menerima uang tunai dari aktivitas ilegal. BC Tip of the Iceberg? Hingga saat ini, British Columbia telah menjadi fokus skandal uang kotor Kanada. Di sana, Komisi Cullen mencoba untuk menentukan apakah pemerintah provinsi sebelumnya sengaja mengabaikan masalah pencucian uang kasino yang merajalela. Diyakini bahwa kejahatan terorganisir yang terkait dengan perdagangan fentanil yang telah menewaskan ribuan warga Kolumbia Inggris diizinkan untuk mencuci miliaran uang narkoba melalui kasino provinsi dan pasar real estat.  

Daftar Togel : Klik Disini 

  Tetapi laporan Mei 2019 oleh Panel Pakar pemerintah BC tentang Pencucian Uang di Real Estat BC. Bahwa BC mungkin saja menjadi puncak gunung es. Panel menyimpulkan bahwa $7 miliar telah dicuci di BC pada tahun 2018. Karena hukum yang lemah dan pengawasan yang tidak memadai. Tetapi sebanyak $ 47 miliar mungkin telah disapu ke seluruh negeri selama periode yang sama. Panel tersebut menyerukan penyelidikan federal nasional atas masalah pencucian uang. Sebuah saran yang ditolak oleh Bill Blair, menteri federal Kanada untuk pengurangan kejahatan terorganisir. Ini, terlepas dari tingkat keberhasilan Kanada yang luar biasa dalam penuntutan pencucian uang. Menurut Survei Pengadilan Kriminal Terpadu Statistik Kanada. Sekitar 86 persen dari semua tuduhan pencucian uang antara tahun 2012 dan 2017 dibatalkan sebelum persidangan.